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Tools for Networks


Read an 11-case series that captures the experiences and lessons emerging from the Start-up Fund phase (2010-2012). This includes a 10 cases on grantees, and a "lessons learned" case that looks across the project to draw our insights for networks, MFC, and the industry at large. Read more here>



The use of a Quick Decision Tree empowers networks to develop a draft strategy in social performance (SP) and a SP support plan. The SP support plan can be used as a communication tool to gain members' interest and commitment to project activities.

We recommended that networks involve members (at a minimum Board members) in Decision Tree exercise (for example through a half day meeting). While filling in the Quick Decision Tree format in excel, a network answers questions that help it to reflect on important market trends through a step-by-step process, and identifies practical SP activities in response to these. Activities identified will be a mix of the following: Transparency, Capacity Building of MFIs, and Advocacy.

Detailed instruction on how to complete the exercise are found at the start.

Download the the Quick Decision Tree,  and a Summary of the Decision Tree Project.

The Gap analysis questionnaire, based on the Quick Decision Tree tool, and developed by Microfinance Institutions Network (MFIN), India can be used as a survey tool to identify gaps in SPM, key players and initiatives undertaken in SPM  and explore potential collaboration. Download the questionnaire here.




Introductory Workshop on USSPM

This one-day workshop helps networks introduce the USSPM to members, discuss existing managerial solutions and examples of good practices across 2 selected sections of the standards. It also provides a tool to assess current USSPM compliance, a key first step to developing a USSPM compliance improvement plan.

Download the following:

Call for Tools

This document describes a process and instructions for organizing a country-level call for tools. The call for tools helps networks to popularize the USSPM and map current examples of MFI good practice and managerial solutions. Following the call for tools, a network may organize a tool-sharing workshop and/or document most interesting solutions in case studies. Download the Call for Tools guidelines

Tools sharing workshop

These materials help networks conduct peer learning meeting to discuss existing managerial solutions, share examples of good practices and discuss challenges and problems which MFIs may face. Download the workshop materials

Call for presentations on USSPM |Eng| |ES|

Documenting SPM innovations: Guidelines

This document provides step-by-step guide on how to organize a case study development process that is benficial for a member MFIs as well as informative for the network. The guide is based on a "diary" concept that enables the network to document practical details of existing policies, procedures or tools to be able to disseminate them to broader membership.

Download SPM Innovation Diary guidelines: English French Spanish

Download template for case study: English Spanish

Webinar recording: How to document case study: practical experience  English Spanish

Workshop for CEOs and Board Members to develop an SPM report for Board (created by SPTF)  

This workshop helps develop solutions that increase complience of member MFIs with section 1 and 2 of the USSPM. This one-day event brings together CEOs and Board Members from different MFIs to develop a draft SPM report for the Board and agree on the process of its implementation within regular Board meetings. Download the Workshop Agenda here: (English) (Spanish)

Presentation on section 5 of the Universal Standards (prepared by ILO and tested by AMFA, Azerbaijan) 

Download the presentation

SPM practice report developed by MFN 

Based on responses from 13 members, MFN prepared a mapping report indicating the level of compliance for each indicator in section 2 and section 6 of the USSPM. The report includes also one brief practice example for each indicator. Dowload the report. 










The presentations and supporting materials from Social Performance Working Group for Networks Meeting organized at the occasion of this year's SPTF annual meeting in Panama are now available to download below.


Examples of practical ways to assess compliance with USSPM:

  • View a simple self-assessment tool to help MFIs assess SPM and plan improvements in line with USSPM using by AMFIU, Uganda and PMN, Pakistan
  • Learn about how to develop country report using USSPM framework (tools and methods of analysis). View the PROFIN presentation here |ENG| |ES|
  • View a sample member evaluation and action plan from RFR (Ecuador) here

MIX’s new social performance validation methodology, collection of new indicators and geospatial maps. View the MIX presentation here

Download all session presentations in zip format here


Practical tools and examples supporting implementation of USSPM:

  • Client Satisfaction Survey and Client Exit Monitoring Survey from PBC presented by MCPI, The Philippines. View the presentation here
  • Client Satisfaction Survey and Client Exist Survey from Al Majmoua from Lebanon presented by MFN. View the presentation here
  • View Genesis case study about activities to support practice in section 4a. Download the Genesis presentation here |ENG| |ES|

How to develop a case studies download the guide here and see a short presentation on how to use the guide here

Learn about the results from testing phase and first lessons learned of FOROLOC certification. View the FOROLOC presentation here

SP Fund presentation with the survey results from Network meeting. The SP Fund presentation includes feedback collected from 22 networks about their work and plans. Download presentation here



Download USSPM Communication Materials from the SPTF website

Use this link to find a complete set of USSPM communications tools (in English, French, Spanish, Arabic and Russian), including a 2-page leaflet about the USSPM. The documents are formatted for printing and distribution among members and other stakeholders. You will also find editable versions of these documents, in case you want to transalate them into a local lanaguage. The website also includes ready-to-use presentations for MFI and Network Boards on the USSPM.


Pour lire ce texte en français cliquez ici

The materials were developed and tested by SP Fund SPM Start-up Program supporting 13 networks in implementing their SPM start-up projects in 2011-2012.

Team composition: getting your project team right

Terms of Reference (TOR) for SPM Coordinator
The SPM Coordinator is a key person in the network to coordinate and implement the project activities. The Network should make sure a person with proper skills and experience is appointed for this position. A qualified SPM Coordinator delegated to the project is key to ensure the project’s success and build required potential and capacity at the network level to ensure sustainability of its SPM work beyond the grant funding. Download the SPM Coordinator TOR

Terms of Reference (TOR) for Network Board Member
The commitment of the network to start working on SPM is demonstrated by delegating one Board member to oversee the project and support the implementation of SPM by the network. It indicates that the network has strategically prioritized SPM. To identify the best candidate from among the network Board Members, the network may use the proposed ToR below. Download the Board Member TOR

ToR for Consultant for Start-up Component
A network should involve one staff member (SPM Coordinator) as well as an associated local consultant/trainer in the capacity building activities organized by the Fund (regional kick-off study tour and training of trainers, closing meeting). For identifying, selecting and appointing an appropriate local consultant/trainer, the network can use the ToR below, which lists the necessary qualities, skills and experience. Download the Consultant TOR


Training Materials


  • Introduction to SPM (English)
  • Introduction to Social Performance Reporting (English)
  • Client Protection (English)
  • Social Performance, Social Performance Reporting, Client Protection Principles ppt. (English)
  • Mission deconstruction and Social Goals Development (English)
  • Developing Social Objectives (English)
  • Social Goals and Objectives, Setting & Prioritizing SMART Objectives, ppt. (English)
  • Assessing Social Performance session (English) and powerpoint (English)
  • SP Standard Reporting (English)
  • How to report the MIX session (English) and powerpoint (English)


  • Introduction to Social Performance Reporting (English)
  • Introduction to Social Performance Reporting and Client Protection (English)
  • People’s Bank performance results (English)

Study visit assessment tools used in ASHI reading material (English)

A report from Microfinance Information Exchange (MIX) and Consultative Group to Assist the Poor (CGAP) is available in English

Glossary of Terms (English)


SPS Reporting Phase Guidelines

SPS Reporting Phase Guidelines are brief guidelines summarizing the discussions held by grantees during the Kick-off Workshops on how to implement the project activities related to SPS Reporting of members and preparing them for practice improvement in terms of SPM. 





Arbre de décision (Decision Tree)

L'utilisation de l’Arbre de décision rapide permet à un réseau d’élaborer un projet de stratégie sur les performances sociales et un plan PS. Le plan PS peut être utilisé comme un outil de communication avec les membres pour susciter leur intérêt et leur adhésion à la mise en œuvre les activités de projet.

Il est recommandé au réseau d’associer les membres (au minimum les membres du Conseil d’administration) à l’exercice consistant à remplir l’Arbre de décision (ceci peut par exemple se faire au cours d’une réunion d’une demi-journée). En remplissant le formulaire de l’Arbre de décision rapide dans Excel, le réseau doit répondre à des questions qui l’amènent à réfléchir aux tendances importantes du marché au travers d’un processus par étapes et à identifier les activités pratiques de PS qui permettent d’y répondre. Les activités identifiées à travers ce processus s’intégreront dans un ou plusieurs des trois domaines suivants: transparence, renforcement des capacités des IMF, et plaidoyer.

Il est à noter que la réalisation du processus de l’Arbre de décision rapide est exigée dans le cadre de la procédure de candidature du Fonds. Des consignes détaillées sur la façon de réaliser cet exercice sont fournies sur la première page du fichier.

Pièces jointes à télécharger :
l'Arbre de décision rapide
Synthèse du projet d'Arbre de décision

Composition de l'équippe: outils pour la Composante de démarrage


Termes de Référence (TdR) pour le Coordinateur GPS
Le Coordinateur GPS est une personne clé dans le réseau, chargée de coordonner et mettre en œuvre les activités de projet. Le Réseau doit veiller à ce qu'une personne disposant des compétences et d’une expérience suffisantes soit nommée à ce poste. Il est essentiel d’affecter un Coordinateur GPS qualifié au projet pour garantir son succès et développer le potentiel et les capacités nécessaires au niveau du réseau pour garantir la durabilité de son travail dans les GPS au-delà de l’attribution d’une subvention.

Pièces jointes à télécharger (doc en anglais) : les TdR pour le Coordinateur GPS

Termes de Référence (TdR) pour le membre du Conseil d’administration du réseau
L'engagement du réseau à commencer à travailler sur la GPS se manifeste par l’affectation d’un membre du Conseil d’administration, chargé de superviser le projet et d’épauler la mise en œuvre de la GPS par le réseau. Cela indique que le réseau a fait de la GPS l’une de ses priorités stratégiques. Pour identifier le meilleur candidat parmi les membres du Conseil d’administration du réseau, le réseau peut utiliser les Termes de référence proposés ci-dessous.

Pièces jointes à télécharger (doc en anglais): les TdR du membre du Conseil d'administration

TdR du Consultant pour la Composante de démarrage
Un réseau doit faire participer un membre du personnel (Coordinateur GPS) ainsi qu’un consultant/formateur local associé aux activités de renforcement des capacités organisées par le Fonds (tournée d’étude de lancement régional et formation des formateurs, réunion de clôture). Pour l'identification, la sélection et l’embauche d’un consultant/formateur de niveau approprié, le réseau peut utiliser les TdR ci-dessous, qui donnent une liste des qualités, compétences et expérience nécessaires.

Pièces jointes à télécharger (doc en anglais): les TdR du Consultant


Processus d'élaboration du Plan de développement de la GPS

À la fin du projet mené dans le cadre du Fonds de démarrage dans les performances sociales, chaque bénéficiaire d’une subvention doit examiner et élaborer un « plan des étapes suivantes » au niveau stratégique pour poursuivre la mise en œuvre de la GPS avec ses membres.

Il est recommandé au réseau d’utiliser un processus basé sur un Arbre de décision pour faciliter l’élaboration du plan. Le Guide de l'Arbre de décision (doc en anglais) aide les participants à cet exercice en les guidant tout au long des étapes du processus.

Les membres du Conseil d’administration et la direction doivent participer à cet exercice, qui peut durer jusqu'à 3 jours ouvrables.

Un réseau peut décider de faire appel à un consultant externe, pour faciliter le processus et aider le réseau à établir les documents. Les coûts liés à l’embauche d’un consultant externe peuvent être couverts par le financement reçu du Fonds de démarrage dans les performances sociales.